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涉案金额8.8亿!兰州破获特大虚开增值税专用发票案

信息来源:法治日报 发布时间:2023-11-20 00:00:00 浏览次数:93 次

涉案发票累计4910余份、总额达8.8亿余元,挽回税款损失1300万余元……近日,甘肃省兰州市公安局西固分局会同税务稽查部门,破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个跨多省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙。目前,该案已被公安部督办,并发起全国数据协同打击。

2022年7月,西固公安分局收到一匿名举报称,兰州有数家公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。对此,分局迅速联合兰州市税务部门成立“7·16”专案组,在省、市公安经侦部门的支持下开展调查工作。

警方调查发现,从表面上看,这几家公司证件齐全、经营正常。但通过侦查员的抽丝剥茧,还是发现了端倪。“特别是在疫情期间,在很少有交易发生的情况下,公司的产品购销数额任然居高不下,这几乎是不可能的。”民警唐恒斌说。

办案民警抓住这个疑点,立即展开调查取证,在人工逐一核对发票的基础上,通过对公司交易明细、银行流水进行分析整理,该犯罪团伙逐渐浮出水面。

随着调查的深入,警方发现,这一盘踞在兰州的全链条虚开增值税专用发票团伙,自2020年起,通过将真实业务与虚假交易相互交织,进而相互开具增值税专用发票,实现资金的回流。然而,这个团伙在兰州范围内的互开专用发票行为仅仅是冰山一角,其背后实际关联到宁夏、山西、河南等全国多个省区的几十家公司。

专案组先后多次赴外省调查,调取全国多家公司工商资料,梳理发票数据1万余份,查询银行账户280余个、明细30余万条,涉及资金体量过10亿。通过对发票流、资金流、货物流全维度分析,最终研判出一个在全国跨多省虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

在摸清犯罪团伙的基本情况后,专案组20余名警力会同兰州税务稽查干部,同步开展收网行动,抓获6名犯罪嫌疑人,成功将该犯罪团伙一网打尽。

“该犯罪团伙嫌疑人均从事于石化行业,他们通过中间介绍人,得知对方有利用虚开的发票抵扣税款的需求后,在利益的驱使下铤而走险。”西固公安分局经侦大队大队长侯向东介绍说。

近年来,该犯罪团伙在宁夏、山东等地在没有真实交易的情况下,通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。他们处心积虑躲避公安、税务部门的侦查,最后将发票虚开至河南、浙江等全国各地90余家公司,数量累计达4910余份,合计8.8亿余元。

在侦办过程中,专案组发现,该团伙分工明确、组织严密,通过微信、QQ群,相互签订虚假合同。“团伙成员之间形成‘攻守同盟’,具有较强的反侦查意识,甚至不惜代价毁灭证据,企图逃避法律的制裁,这给我们的工作带来了一定困难。”侯向东说。

为此,省、市、区三级公安机关紧密协作,与税务部门多次共同召开联席会议。专案组秉持坚决优化营商环境的决心,摆事实,讲证据,攻心攻坚,终于查清犯罪事实。最终,成功挽回税款损失1338.15万元,冻结资金252万元,实现对虚开增值税专用发票案件从开票企业到终端受票企业的全链条、全生态打击。

目前,该案已进入移送审查起诉阶段,相关工作正在进一步开展中。